名侦探柯南

新闻观察：本轮黄金上涨与往次不同，谁是“推手”？_我的网站

一 |     最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条。前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。    央视网消息：4月22日，伦敦黄金的最新价格在每盎司2370美元左右，上海黄金交易所实物黄金报价在560元人民币上下，比上个交易日下跌1%左右。

二 | 这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线，源于太原市市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，最终导致张女士血本无归。就在张女士以为自己投资失败，想再筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚假的贷款平台，又骗走了近30万元。但是尽管如此，黄金价格仍然在高位运行。

三 | 在张女士报案后，太原警方又陆续接到多名市民报案，称被某虚假贷款平台诈骗。

四 | 2024年3月以来，黄金价格不但屡创新高，而且打破了以往不少的“惯例”。黄金到底怎么了？　　这个商品居然打破惯例，与美元指数、美债指数同步上涨。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。2024年3月1日—4月19日，短短35个交易日，这个商品累计涨幅超过14%，最新价格比2月低点上涨约20%，它带动白银等众多资源性大宗商品同步上涨。市场上，有的人忙着追高，有的人忙着变现。专案组排查 王某为首的电诈团伙浮出水面鉴于诈骗金额巨大，被害人众多，太原警方迅速成立了专案组。

五 | 专案组经过大量的排查后，循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。

六 | 而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。这，说的就是当下让人心动又心惊的黄金。

七 | 　　一般说到黄金价格，通常指的是伦敦现货黄金价格。

八 | 银河期货首席宏观分析师王鹏刚刚完成一份分析报告，报告显示，1968年至今56年来，伦敦黄金价格累计上涨66倍。专案组民警发现，王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。专案组副组长高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。　　从这张图上可以看出，黄金价格出现过两次为期约10年的明显上涨，分别是从1968年到1980年、2001年到2012年。而两次上涨中间，则是长达约20年的震荡期。境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入了这一跨国诈骗网络。在第二次上涨后，从2013年到2020年，金价大幅下跌后震荡回升。2021年至今，尤其是2024年开始，金价开始屡创新高。在当地武装势力的庇护下，从2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。

九 | 同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。王鹏认为，在第二轮上涨周期中，2008年是个关键年份，当时出现的黄金价格上涨和2024年的情况具有类似的特征。　　本轮黄金上涨与往次明显不同　　世界黄金协会中国区首席执行官王立新表示，在他们新鲜出炉的3月份黄金市场评论里，也不乏“意外”“前所未有”这样的字眼。为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的，梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。一般来讲，美元走强金价就相对走弱，是一个负相关关系。专案组民警侯警官：把被害人的钱拿到以后，王某会指挥这个水房（洗钱团伙）开始进行洗钱的行为。但是，这次出现了同涨的关系，美元并没有走弱，金价也走强，这个现象比较特别。　　本轮黄金价格上涨 谁是“推手”？　　到底是什么因素导致了本轮黄金价格的快速上涨？　　背后因素一：美元降息预期　　许之彦管理着国内最大，也是亚洲最大的黄金ETF产品。洗完钱以后水房（洗钱团伙）会按照王某的要求，以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案，涉案的人员就多达40余人，犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。所谓黄金ETF，其实是投资实物黄金的一种替代形式，背后对应的是上海黄金交易所的实物黄金。被害人数近1500人，涉及金额高达近6000万元。幕后“金主”回国探亲时被警方抓获2020年9月开始，太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。现在，他们管理的实物黄金规模已经有40吨左右。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。在他看来，本轮黄金价格与美元美债同步上涨的背后原因，排在首位的要数美元降息预期因素。

十 | 　　华安基金黄金ETF基金经理许之彦表示，美联储降息预期虽然有所反复，但是中长期来看，特别是中期来看，降息几乎是确定性的。因为它的经济增长相对偏弱，高的利率难以维系。

十一 | 2021年3月，该案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。　　王立新表示，大家预计的是美联储要降息，一般来讲，降息是支撑金价的一个很强因素。

十二 | 检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。

十三 | 　　美元利息降还是不降，这是个问题，毕竟美国经济数据一再频繁变化，美联储公布降息的时间也一再推迟。分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。但是这种预期的存在，依旧影响着金价的走势。　　背后因素二：美国货币超发　　而美元对黄金的影响不仅是降息，还有货币超发。　　南华期货首席经济学家朱斌介绍，全球货币超发，特别是2008年美国为了救经济搞了一轮货币超发，2020年又搞了一轮货币超发，这导致了黄金价格上涨。　　而美元货币超发和黄金价格上涨有什么关系？　　朱斌介绍，由于美元大量发行，导致美元的实际购买力在下降。现在，全球除了美国之外，包括欧洲央行、日本央行都在超发货币，全球性的信用货币的购买力下降，这凸显出黄金作为一种核心资产的价值，所以黄金价格在不断上涨。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子，检察机关对“金主”梁某，提出了从重从严的量刑建议。山西省太原市人民检察院第四检察部副主任张娟：在（犯罪）金字塔当中，（梁某）他是处于一个塔尖的位置，最终利益的分配是由他们来进行决定和参与的，虽然说他没有直接从事诈骗犯罪活动，但是他给诈骗犯罪活动提供的这种管理控制和帮助的行为，所以说对于这类型的人员，我们必须是要从严来进行打击的。

十四 | 2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理：以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。　　黄金价格上涨 背后因素复杂　　黄金价格上涨，不仅与美国货币超发有关，还有很多综合因素共同促成了黄金价格的上涨。　　综合因素一：黄金具有天然的稀缺性　　在市场看来，黄金本身作为一种稀缺性资源，具有金融属性和商品属性。同时，对于该犯罪团伙中的，涉案金额无法准确认定的一般参加者，法院也根据检察机关的量刑建议，依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以了惩处。据了解，该案一审判决后，部分被告人不服，提出上诉，山西省高级人民法院对该案作出二审裁决，维持一审判决结果。

十五 | 　　华安基金黄金ETF基金经理许之彦介绍，过去10年，从地下新挖出来的黄金大概3500吨到3600吨，二手金大概800吨到900吨，二者加起来不到5000吨，新探明储量在过去的40年都没有明显大幅增加。

十六 | 目前，对于藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某，警方已经展开了网上追逃。对被害人损失的返还工作也在有序进行中。

十七 | 转自山西政法微信公众号来源： 山西长安网。按照官方数据来看，15年到20年，可能黄金就开采差不多了。所以，黄金的供需紧平衡，以及它的稀缺性，这一点非常确认。　　综合因素二：不确定性因素增多 避险情绪上升　　仅是稀缺性，当然不足以解释黄金价格的上涨。

十八 | 业内人士普遍认为，全球出现的一些不确定性，也直接影响了市场对于黄金的需求。　　业内人士说，全球地缘政治冲突，一些重大区域性事件仍然没有减弱或者降低，反而是烈度增加，这些原因也是支撑黄金价格上涨的一个重大因素。　　不仅如此，世界黄金协会在分析时发现，黄金零售投资的需求旺盛。　　王立新表示，这表明投资者对于市场上出现强烈不确定性的一种担心。还有一种可能是，社会处于一种大变革的过程之中，这种不确定性也引来消费者或者投资者把黄金作为传统的抗风险的作用，全球都一样。　　综合因素三：各国央行持续购金　　全球都一样，但是购金的主力向来不是零售，而是各国央行。数据显示，本轮黄金上涨，离不开各国央行购金的推动。　　银河期货首席宏观分析师王鹏表示，2011年开始，各国的央行就开始逐步购买黄金。2022年全球央行购金的规模达到1081吨，2023年购金的规模是1037吨，这种购金对于黄金实体实物的需求是支撑黄金价格上涨的重要原因。　　正是在一系列因素的综合作用下，黄金成为了全球投资者眼中的“金娃娃”。　　专家称黄金并非短期投资品种　　黄金价格涨得让人意外，业内人士普遍建议——稳住，黄金并非短期投资品种。　　南华期货首席经济学家朱斌介绍，黄金不是一个短期操作的品种，它更适合长期持有。　　华安基金黄金ETF基金经理许之彦表示，短期而言，投资者不要盲目地去追高。市场毕竟是市场，既然有上涨，就有调整，黄金本身也不是一直上涨的品种。　　银河期货首席宏观分析师王鹏表示，黄金价格已处历史高位，不要盲目地去追高黄金价格。现在影响黄金价格的因素越来越复杂，已经不能简单从美元的走势、美债的走势等其他一些简单因素去推断黄金涨跌。　　世界黄金协会中国区首席执行官王立新表示，不要因为现在金价涨，脑子一热就跳到市场里去。另外，如果买了黄金也不用纠结，投资黄金赚钱的人往往是长期持有的人。

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Published on:20:45:45